El siguiente es un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Idaho.
COEUR D’ALENE – Trina Welch, de 49 años, de Osburn, fue sentenciada a 51 meses en una prisión federal por cometer fraude electrónico, anunció el fiscal federal Josh Hurwit el lunes.
Según los registros judiciales, Welch fue empleado de Kasco of Idaho, LLC como contable desde 2012 hasta 2019. Kasco es una empresa de construcción y telecomunicaciones que trabaja en Washington, Idaho, Oregón, Montana y Alaska.
Comenzando al menos en 2013 y continuando hasta el día en que fue despedida el 3 de julio de 2019, Welch usó su posición como contadora para participar en un esquema y plan para defraudar a Kasco y obtener dinero y propiedades para ella.
Welch llevó a cabo el plan emitiendo 341 cheques fraudulentos para comprar propiedades, vehículos y viajes para ella, su familia y sus amigos.
En enero, Welch se declaró culpable del cargo de fraude electrónico y admitió que solo en 2017 tomó más de $ 930,000 solo para pagar sus tarjetas de crédito de Financial institution of America. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Welch admitió haber escrito los 341 cheques fraudulentos y acordó pagar la restitución y perder su interés en cualquiera de las propiedades que compró con el dinero.
Sin embargo, refutó que el monto complete de los cheques representó una pérdida para Kasco. Después de una audiencia de dos días, el juez principal de distrito de los EE. UU., David C. Nye, determinó que el esquema de Welch causó una pérdida de $3,673,934.00 a Kasco.
El juez principal Nye también ordenó a Welch perder su interés en seis propiedades diferentes que compró con fondos de Kasco y pagar una restitución por un monto de $3,678,237.73.
Welch quedó bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos después de la audiencia para comenzar su sentencia de prisión. Después de la prisión, Welch cumplirá 3 años de libertad supervisada en los que deberá presentarse ante un oficial de libertad condicional de EE. UU.
El fiscal federal Hurwit, del Distrito de Idaho, hizo el anuncio y elogió los esfuerzos cooperativos de la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Policía de Rathdrum que condujeron a la presentación de cargos.
